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冒充消防人員行騙1600余萬元 安丘警方破獲特大詐騙案
抓獲犯罪嫌疑人89名 破案222起
來源:濰坊新聞網   2018-11-06 11:26:40
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????濰坊新聞網11月6日訊 記者(李國棟)近日,在山東省公安廳和濰坊市公安局的統一指揮協調下,安丘市公安局歷時10個多月的艱苦偵查,成功打掉一假冒消防人員購買物資跨省詐騙網絡,抓獲河北、安徽、河南、湖北等地嫌疑人89人,其中采取刑事強制措施42人,破獲各省案件222起,涉案總價值1600余萬元,徹底斬斷一條案情波及全國28個省(直轄市、自治區)的電信詐騙鏈條。

????案發:有人冒充消防人員行騙

????2017年11月6日,安丘市公安局接到轄區某公司報警稱,幾日前有人冒充消防人員以承攬工程購買物資為由,詐騙了該公司12萬元。接報后,安丘市公安局迅速啟動緊急止付機制,但發現受害人打款的賬戶已于案發當日,被轉賬后提取一空。

????為盡快破案,挽回群眾損失,消除社會影響,安丘市公安局從全局抽調反詐騙行家里手,成立專案組,迅速展開偵破工作。

????突破:一嫌犯在河北唐縣落網

????專案組針對電信詐騙的作案特點,圍繞被騙錢款的去向展開偵查。通過查證銀行交易記錄,發現受害人的匯款被轉賬到河南、河北、北京的4家商業銀行的10余個賬戶中,并在極短的時間內被全部提取。嫌疑目標的擴散,極大地升級了偵查難度,安丘市公安局立即為專案組增派人手,搶抓進度。

????“涉案賬戶使用者從銀行開戶到轉賬取款,中間頻繁使用掛失、補卡、注銷等手段設置重重障礙,開戶地和取現地交叉不一,取款時偽裝手法也很多樣,有較強的反偵察意識。”專案組負責人閆存玉說。排查過程困難重重,但專案組民警始終相信“再狡猾的狐貍也逃不過獵人的眼睛”!他們兵分多路,順線追蹤,輾轉河南、河北、北京、安徽、湖北、遼寧等地,調取嫌疑銀行卡取款視頻、流水賬單等重要信息,逐一對照案源和其他線索進行梳理分析。

????一個多月的艱苦排查,專案組民警心理的弦每天都緊繃著!就在大家認為可能要打持久戰的時候,一條監控視頻,打開了勝利之門。2017年12月12日,專案組民警在河北唐縣對嫌疑銀行卡取款錄像進行比對分析時,發現犯罪嫌疑人李某民,并迅速實施了抓捕。

????深挖:電信詐騙網絡浮出水面

????犯罪嫌疑人李某民落網后仍心存僥幸,拒不交代犯罪事實。針對這一情況,專案組迅速調整攻關方向,依托“大數據”平臺,對李某民外圍生活、交際圈進行精密分析研判,關聯出10個高度可疑人員,并最終鎖定河北省定州人張某的嫌疑人身份。2017年12月13日,專案組民警在定州警方的協助下,將犯罪嫌疑人張某抓獲,此后又順線將張某的下線王某龍,以及王某龍的逐級下線高某圖、李某、程某抓獲。

????通過對犯罪嫌疑人的審查,專案組驚異地發現,已經落網的李某民、王某龍等人,充當的只是“供卡人”“取款人”的角色,并非直接與受害人電話接觸的詐騙嫌疑人,他們甚至與直接實施詐騙的嫌疑人素不相識!專案組意識到,這不是一次單純的冒充消防人員詐騙案,在背后一定隱藏著一個分工明確、關聯復雜、覆蓋廣泛的龐大電信詐騙網絡!

????攻堅:將犯罪團伙連根拔起

????案情上報后,引起了省、市公安機關的高度重視,山東省公安廳刑偵局及濰坊市公安局有關業務部門靠前指揮,集中力量確保徹底鏟除這一社會毒瘤。

????在上級公安機關的統一指揮調度和相關警種部門的大力支持下,專案組民警不顧舟車勞頓,主動放棄元旦、春節假期,全力投入到案件攻堅中。功夫不負有心人,經過大量細致的工作,專案組終于鎖定幕后主使人員藏匿在安徽!2017年12月26日,專案組民警在安徽警方的大力支持下,將該犯罪網絡的核心嫌疑人王某健、梁某抓捕歸案。根據其二人供述,冒充消防人員實施詐騙的犯罪網絡逐漸清晰。2015年以來,犯罪嫌疑人王某建、梁某等人,通過供銷銀行卡、向下線提供“鬼卡”、截留“前線”犯罪嫌疑人所騙贓款等方式,逐漸構建起遍及全國10余個省市的非法買賣銀行卡的灰色產業鏈,并從中直接牟取非法利益400余萬元。

????主要犯罪嫌疑人王某健、梁某的落網,極大地鼓舞了專案組民警的必勝信心。他們乘勝追擊,在此后的幾個月中,先后赴安徽、浙江、新疆、福建、北京、四川、河南等全國10余個省(直轄市、自治區),開展排查、抓捕、取證工作,總行程逾9萬公里,先后組織抓捕行動40余次,在河南抓獲了趙某東、趙某華、趙某輝、趙某飛等多名冒充消防人員直接實施詐騙嫌疑人,在河北、湖北等地抓獲幾十名“開卡”“收卡”“供卡”嫌疑人。

????截至目前,專案組共抓獲各地涉案嫌疑人89人,其中刑事拘留42人,返還贓款165萬余元,梳理凍結涉案銀行卡1300余張,徹底擊碎了一條非法買賣銀行卡的灰色產業鏈,實現了對電信詐騙實施者、銀行卡提供者、取款馬仔的全鏈條打擊。



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     復制內容 責任編輯:   桃子
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